证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2026-044
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（2）截至股权登记日 2026 年 6 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
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加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、高级管理人员
（4）公司聘请的律师
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保
的议案》
审议《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押
担保和接受关联方担保的议案》
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
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议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股
凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 6 月 5 日 17:00 之前
送达或传真到公司。
编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样，请通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
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附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“七彩投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
鞍山七彩化学股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鞍山七彩化学
股份有限公司于 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议
案》
审议《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保
和接受关联方担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三：
鞍山七彩化学股份有限公司
股东身份证号码/统
股东姓名/名称
一社会信用代码
股 股东账户号码 股东持股数量
东 （深 A） （股）
信
股东联系电话 股东电子邮箱
息
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参 参会人联系地址
会 /邮编
人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议
员 登记方法”中所要求之文件。
信
息 □ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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