证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-042
网宿科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
决定于2026年5月27日（星期三）下午14:30召开2025年年度股东会，公司于2026
年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-034）。本次股东会将采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度>的议案》
《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（4）
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
上述第 1.00 至第 6.00 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通
过。其中第 5.00 项议案进行逐项表决，关联股东需回避表决。关联股东不可以
接受其他股东委托表决。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度》《关于 2026 年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
下午13:30—17:00）
室
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，
授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月26日下午17：00点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年5月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
网宿科技股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身
法人股东名称： 份证号码/法
人股东营业
执照号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
份有限公司2026年5月27日召开的2025年年度股东会，代表本人对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打
码
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度>的议案》
《关于公司内部董事 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统
计。
的票数。
公章。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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