证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-041
格力博（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开。公司于 2026
年 5 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由过半数董事推举公司董事陈寅先生
召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关
法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成
第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举陈寅先生为公司董事
长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成
第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举公司第三届董事会专
门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止：
战略委员会：陈寅、LEE LAWRENCE、徐翔，由陈寅担任主任
委员；
审计委员会：任海峙、肖波、LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔，
由任海峙担任主任委员；
提名委员会：肖波、任海峙、陈寅，由肖波担任主任委员；
薪酬与考核委员会：徐翔、肖波、庄建清，由徐翔担任主任委
员。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原总经理任期届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的
有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，
同意聘任陈寅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原副总经理任期届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，
同意聘任庄建清先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（五）审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的
议案》
经审议，董事会认为：董事会于近日收到公司财务负责人徐友
涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司
财务负责人职务，原定任期至第二届董事会届满之日止。徐友涛先
生辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的
财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职
责。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事
会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，
同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
为协助董事会秘书处理相关事务，同意聘任王青女士为证券事务代
表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
三、备查文件
特此公告。
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