证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-024
浙江迦南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式送达全体董事
（1）会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 15:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并用于
永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
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