证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-023
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将
于 2026 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 5 月 21 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关
于董事会换届选举的议案》，该议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董
事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，经公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生为第八届董事会非独立董事候选人；
提名陶向南先生、张永德先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张永德
先生为会计专业人士。（非职工代表董事候选人的简历详见附件）。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董
事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。
二、其他说明
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事候选人中，
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不
存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未
超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人陶向南先生、张永德先生
已取得独立董事资格证书，其中张永德先生为会计专业人士。独立董事候选人的
任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次董事会换届选举的事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。公司第八届董事会董事
任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。由于
独立董事陶向南先生自 2021 年 12 月 16 日起担任公司独立董事，根据相关规定，
若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通
过之日起至 2027 年 12 月 15 日止；独立董事张永德先生自 2022 年 9 月 8 日起担
任公司独立董事，根据相关规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会
成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续忠实、勤勉履行职责。公司
对第七届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
三、备查文件
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
附件：
公司第八届董事会非职工代表董事候选人简历
陈亚妹女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈
亚妹女士 1998 年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，
曾任 Mindata Holding Co.,Ltd 执行董事、深圳市麦嘉投资有限公司执行董事、
总经理、深圳市实益达工业有限公司执行董事、总经理；现任本公司董事长、拉
萨市冠德成科技发展有限公司监事、深圳市日升投资有限公司总经理、凯扬商贸
（香港）有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事、深圳市益升企业
管理有限公司执行董事和实益达技术（香港）有限公司董事。
陈亚妹女士为本公司实际控制人、控股股东，其与乔昕先生为夫妻关系，其
本人直接持有本公司股票 178,264,899 股。未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章
程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
乔昕先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕
先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事
处工作，1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市实益
达工业有限公司总裁、首席战略官，现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发
展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投
资有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事长兼总经理、无锡实益达
电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市元通孵化有限公司执行董事及总经理、
深圳市实益达技术股份有限公司董事长兼总经理、实益达技术（香港）有限公司
董事和深圳市益升企业管理有限公司总经理。
乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持
有本公司股票 63,127,032 股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的
不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
张永德先生，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005 年 10 月至 2023 年 8
月任信永中和会计师事务所审计部高级经理，2018 年 3 月至 2024 年 4 月任山东
东岳有机硅材料股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人，2023 年 8 月至 2025 年 7 月任怀集登云汽配股份有限
公司独立董事，2025 年 5 月至今任中山大洋电机股份有限公司独立董事、2022
年 9 月起至今任本公司独立董事、2026 年 4 月至今任深圳市好上好信息科技股
份有限公司独立董事。
张永德先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他
法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被
执行人名单。张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陶向南先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学
院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、
公司第三届董事会独立董事，2005 年 1 月至 2026 年 1 月任南京大学商学院副教
授，2021 年 12 月起至今任本公司独立董事。
陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他
法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被
执行人名单。陶向南先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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