证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-047
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年财务预算方案》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决
（五）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表专项说明》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 58,572,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东吕刚、闫莉娜共 243,600 股对本议案回避表决。
（十）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
同意股数 58,572,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东吕刚、闫莉娜共 243,600 股对本议案回避表决。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度权益分
派的议案
股东会授
权董事会
办理权益
分派相关
事宜的议
案
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、王瑾
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吕刚 董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
闫路 董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
姜凯麒 董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
王殿禄 独立董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
岳殿民 独立董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
刘晓晖 独立董事 任命 2026 年 5 2025 年年度 审议通过
月 20 日 股东会
葛传兵 董事 离任 2026 年 5 2025 年年度 不适用
月 20 日 股东会
五、备查文件
一、《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
二、
《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》
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