证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-037
武汉微创光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 75,283,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9979%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0021%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 75,283,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9979%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0021%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明的议案》
同意股数 36,437,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司回避表
决，回避表决股数 38,847,816 股。
（八）审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 36,437,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司回避表
决，回避表决股数 38,847,816 股。
（十四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年审计机构的议案》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 9 关于公司 209,603 100% 0 0% 0 0%
权益分派
预案
议案 13 关于预计 209,603 100% 0 0% 0 0%
日常性关
联交易的
议案
议案 14 关于续聘 209,603 100% 0 0% 0 0%
大信会计
师事务所
（特殊普
通合伙）
为 公 司
计机构的
议案
议案 16 关于 2026 209,603 100% 0 0% 0 0%
年度董事
薪酬方案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李建建、谭茜
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会
的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议
案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司 2025 年年度股东会决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书
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