证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-028
南通通易航天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、
地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司
章程规定。
（二）会议出席情况
出 席 和授 权 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 共 5 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 1,241,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司需回避表决，48,504,120
股回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
同意股数 49,745,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于公司 2025 年度 491,000 100% 0 0% 0 0%
不进行权益分派的议
案》
（五） 《关于续聘会计师事 491,000 100% 0 0% 0 0%
务所的议案》
（七） 《关于预计 2026 年日 491,000 100% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议
案》
（八） 《关于修订<董事、高 491,000 100% 0 0% 0 0%
级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（九） 《关于制定公司 2026 491,000 100% 0 0% 0 0%
年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵
（三）结论性意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资
格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东
会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
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