证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-062
特瑞斯能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次年度股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明>的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对
股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 18,004,118 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.39%；反对
股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.61%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东许颉、顾文勇、薛峰、常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、
常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(三) 《关于 249,230 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
预案的
议案》
（四） 《关于 249,230 100% 0 0% 0 0%
续聘天
健会计
师事务
所（特殊
普通合
伙）为公
司 2026
年度审
计机构
的议案》
（七） 《关于 249,230 100% 0 0% 0 0%
修订<董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度>的议
案》
（八） 《关于 249,230 100% 0 0% 0 0%
度董事
薪酬方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏永创律师事务所
（二）律师姓名：李忠贤、郑超逸
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
《特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《江苏永创律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》
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