证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-050
新疆科力新技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法
律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 20 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 37,081,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
益分派预案的议案》
年度审计机构的议案》
管理人员薪酬管理制
度>的议案》
董事薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：毛海龙、赵彤
（三）结论性意见
本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会之法律意见书》。
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