证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-024
河北先河环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年度股东会的通知。公司 2025 年度
股东会于 2026 年 5 月 21 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 127 人（其中 1 名股东代表作为 2
名股东的法定代表人现场参会），代表公司 128 名股东，代表股份 89,132,908 股，
占公司总股份的 16.61%。其中：通过现场投票的股东及代理人 3 人（其中 1 名
股东代表作为 2 名股东的法定代表人现场参会），代表公司 4 名股东，代表股份
代表股份 5,254,700 股，占公司总股份的 0.98%。出席本次股东会的中小投资者
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 126 人，代表股份 14,009,585 股，占公司总股份的 2.61%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事和高级管理人员通过现场或通讯方
式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次
股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合
法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
表决情况：同意 88,882,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 232,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 232,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
公司独立董事在股东会上进行了年度述职。
表决情况：同意 88,882,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 232,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 232,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
表决情况：同意 88,893,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 221,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,770,585 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.29%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 221,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.58%。
表决情况：同意 88,892,308 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 222,800 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,768,985 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.28%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 222,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.59%。
表决情况：同意 88,882,108 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 233,000 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,758,785 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.21%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 233,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
本次股东会上就公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
表决情况：同意 88,873,008 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.71%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 242,100 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.27%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,749,685 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.14%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 242,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.73%。
表决情况：同意 88,884,008 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 231,100 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,760,685 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃
权 231,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.65%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、侯胜杰律师出席了本次股东会，进行见证
并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2025 年度
股东会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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