广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-041
广西新迅达科技集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5
月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-033）、
《关于召开 2025 年年度股东会的
提示性公告》（公告编号：2026-040）。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
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间。
际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 41,801,664 股，占上市公司总
股份的 20.9625％。其中：
股，占上市公司总股份的 18.5985％。
上市公司总股份的 2.3640％。
股份 4,809,380 股，占上市公司总股份的 2.4118％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 95,200 股，占上市公司总
股份的 0.0477％。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,714,180 股，占上市公司总股
份的 2.3640％。
师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
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(一) 审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.6217％。
(二) 审议并通过了《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.6217％。
(三) 审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
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东所持有效表决权股份总数的 0.6217％。
(四) 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.6217％。
(五) 审议并通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非
独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,772,044 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2237％；
反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7763％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
(六) 审议并通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立
董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
(七) 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
(八) 审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 41,764,328 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票情况：
同 意 4,772,044 股 ， 占出 席 会 议 中小 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
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有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
二〇二六年五月二十一日
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