证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-028
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
限公司（以下简称“公司”）会议室
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 950,683,600 股，占公司有表
决权股份总数的 71.8093%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 896,986,100 股，占公司有表决
权股份总数的 67.7533%。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 53,697,500 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0560%。
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 5,503,795 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4157%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 5,503,695 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4157%。
高级管理人员、见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 950,310,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9608%；反对 372,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,130,895 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.2247%；反对 372,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.7753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
独立董事在本次股东会上分别进行了述职报告。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 950,316,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9614%；反对 366,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,136,995 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.3355%；反对 366,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.6645%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况： 同意 950,237,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9530%；反对 417,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意 5,057,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.8874%；反对 417,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.5893%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5233%。
（四）审议通过了《关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案》
总表决情况：同意 395,325,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9094%；反对 358,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,145,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4863%；反对 358,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.5137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东回避表决情况：本议案涉及的关联股东中国汽车技术研究中心有限
公司持有公司股票 555,000,000 股已全部对该议案回避表决。
（五）审议通过了《关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方
签署<资产租赁协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 395,327,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9100%；反对 347,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；
弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 5,147,795 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5317%；反对 347,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.3084%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1599%。
关联股东回避表决情况：本议案涉及的关联股东中国汽车技术研究中心有限
公司持有公司股票 555,000,000 股已全部对该议案回避表决。
（六）审议通过了《关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司
及其关联方日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 395,303,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9038%；反对 380,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0962%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,123,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.0866%；反对 380,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.9134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东回避表决情况：本议案涉及的关联股东中国汽车技术研究中心有限
公司持有公司股票 555,000,000 股已全部对该议案回避表决。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 950,290,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9587%；反对 388,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%；
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 5,110,695 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.8577%；反对 388,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.0660%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%。
（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》
总表决情况：同意 950,327,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9626%；反对 356,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,147,795 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.5317%；反对 356,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.4683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》
总表决情况：同意股份数：947,847,440 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,667,635 股。
表决结果：张晓龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,446 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,641 股。
表决结果：成荣春先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,439 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,634 股。
表决结果：颜燕女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,446 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,641 股。
表决结果：张子婧女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,440 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,635 股。
表决结果：王兵先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,332 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,527 股。
表决结果：张子鹏先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次
股东会审议通过之日起三年。
（十）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事
的议案》
总表决情况：同意股份数：947,847,428 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,667,623 股。
表决结果：许男先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,428 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,623 股。
表决结果：黄志忠先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意股份数：947,846,426 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,666,621 股。
表决结果：石之恒女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈珊珊、郑衍基
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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