清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-040
债券代码：113694 证券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.10989
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议
表决方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《清源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生均列席会议。
分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
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二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,350,977 99.2089 1,001,600 0.7623 37,700 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,359,677 99.2156 1,007,100 0.7664 23,500 0.0180
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,319,777 99.1852 1,015,800 0.7731 54,700 0.0417
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,345,677 99.2049 999,000 0.7603 45,600 0.0348
清源科技股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,325,377 99.1895 1,031,800 0.7852 33,100 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,348,977 99.2074 1,000,900 0.7617 40,400 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,349,677 99.2080 1,012,700 0.7707 27,900 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,348,477 99.2070 1,013,900 0.7716 27,900 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
清源科技股份有限公司
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,347,977 99.2067 1,014,400 0.7720 27,900 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,360,077 99.2159 1,002,300 0.7628 27,900 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,330,077 99.1930 1,020,200 0.7764 40,000 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,306,677 99.1752 1,009,500 0.7683 74,100 0.0565
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
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其中:市值 50
万以下普通 760,200 70.3954 296,200 27.4284 23,500 2.1762
股股东
市值 50 万以
上普通股股 370,200 34.2429 710,900 65.7571 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例 比例
议案名称
序号 票数 （% 票数 （% 票数 （%
） ） ）
关于 2025 年度利润分 7,694,24 88.1 1,007,1 11.5 0.269
配预案的议案 3 877 00 429 4
关于确认 2025 年度董
事薪酬及拟定 2026 年 7,654,34 87.7 1,015,8 11.6 0.627
度董事薪酬方案的议 3 304 00 426 0
案
关于 2026 年度公司向
案
关于续聘会计师事务 7,683,54 88.0 1,000,9 11.4 0.463
所的议案 3 651 00 718 1
关于变更注册资本并
案
关于公司未来三年
（2026-2028 年度）股 7,641,24 87.5 1,009,5 11.5 0.849
东分红回报规划的议 3 802 00 704 4
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、张豪源
(二) 律师见证结论意见：
清源科技股份有限公司
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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