证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-020
上海小方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.2238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
方家辰先生、曹颖女士、许娟女士、蒋丽丽女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,292,146 99.8036 204,400 0.1919 4,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,290,946 99.8025 205,800 0.1932 4,500 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,273,246 99.7859 224,800 0.2110 3,200 0.0031
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,272,546 99.7852 225,500 0.2117 3,200 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,290,846 99.8024 205,700 0.1931 4,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,271,946 99.7846 224,200 0.2105 5,100 0.0049
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,885,600 99.4219 609,246 0.5720 6,400 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,272,546 99.7852 222,800 0.2091 5,900 0.0057
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润
分配方案
的议案
股东会授
权董事会
决定公司
期利润分
配方案的
议案
审计机构
的议案
薪酬的议
案
股东会授
权董事会
全权办理
以简易程 285,600 31.6894 609,246 67.6004 6,400 0.7102
序向特定
对象发行
股票的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：黄子贤律师、李康律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
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