证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-028
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
(1)、现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：
通 过 深圳 证 券 交易所 交 易 系统进 行网络投 票 的时间为 2026 年 5 月 21 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 710 人，代表股份 556,043,868 股，占公司有表决权股份
总数的 42.2369%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 534,835,386 股，占公司有表决权股份总
数的 40.6259%。通过网络投票的股东 701 人，代表股份 21,208,482 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 706 人，代表股份 21,956,470 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6678%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 747,988 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0568%。通过网络投票的中小股东 701 人，代表股份 21,208,482 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6110%。
公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决
情况如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 554,936,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8009%；反对 693,281
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 413,900 股（其中，因未投
票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0744%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,849,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9574%；反
对 693,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1575%；弃权 413,900
股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8851%。
提案 2.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 554,935,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8006%；反对 692,881
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 415,700 股（其中，因未投
票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,847,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9510%；反
对 692,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1557%；弃权 415,700
股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8933%。
提案 3.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 554,926,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991%；反对
因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,839,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9114%；反
对 1,068,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8668%；弃权 48,700
股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2218%。
提案 4.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 554,924,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7987%；反对 685,781
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1233%；弃权 433,800 股（其中，因未投
票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0780%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,836,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9009%；反
对 685,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1234%；弃权 433,800
股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9757%。
提案 5.00 2025 年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意 554,923,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；反对 686,781
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 433,700 股（其中，因未投
票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0780%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,835,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8968%；反
对 686,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1279%；弃权 433,700
股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9753%。
提案 6.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 22,247,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3074%；反对 694,381
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9747%；弃权 401,000 股（其中，因未投
票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7179%。
该议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数
中小股东总表决情况：
同意 20,861,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0111%；反
对 694,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1625%；弃权 401,000
股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8263%。
提案 7.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年度）
总表决情况：
同意 555,179,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8445%；反对 725,081
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1304%；弃权 139,400 股（其中，因未投
票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 21,091,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0628%；反
对 725,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3024%；弃权 139,400
股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6349%。
提案 8.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 552,878,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4308%；反对
因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,791,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5843%；反
对 3,070,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9853%；弃权 94,500
股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4304%。
提案 9.00 关于申请 2026 年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 555,208,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8498%；反对 708,895
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 126,400 股（其中，因未投
票默认弃权 47,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 21,121,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1957%；反
对 708,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2286%；弃权 126,400
股（其中，因未投票默认弃权 47,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5757%。
提案 10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意 555,261,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%；反对 683,581
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1229%；弃权 98,800 股（其中，因未投票
默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 21,174,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4367%；反
对 683,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1133%；弃权 98,800
股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4500%。
提案 11.00 关于为控股公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 548,994,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7322%；反对
因未投票默认弃权 36,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,906,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8931%；反
对 6,615,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1284%；弃权 434,400
股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9785%。
提案 12.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 554,858,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7868%；反对 757,895
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1363%；弃权 427,400 股（其中，因未投
票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,771,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6016%；反
对 757,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4518%；弃权 427,400
股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9466%。
提案 13.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 554,902,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7947%；反对 704,581
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1267%；弃权 437,000 股（其中，因未投
票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,814,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8007%；反
对 704,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2090%；弃权 437,000
股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.9903%。
提案 14.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 553,408,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7747%；反对 857,381
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1546%；弃权 392,300 股（其中，因未投
票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707%。
该议案关联股东易善兵、蒋伟坚、陈增宝已回避表决，回避表决权股份数 1,386,077
股。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,706,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3084%；反
对 857,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9049%；弃权 392,300
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.7867%。
提案 15.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期进行利润分配的议案
总表决情况：
同意 554,990,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8106%；反对 998,581
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 54,400 股（其中，因未投票
默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,903,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2042%；反
对 998,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5480%；弃权 54,400
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2478%。
提案 16.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 554,844,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；反对 841,381
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1513%；弃权 357,700 股（其中，因未投
票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%。
该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 20,757,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5388%；反
对 841,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8320%；弃权 357,700
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6291%。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
