证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-23
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—
月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
楼会议室。
《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9440%。
通过现场和网络投票的中小股
东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司有表决权股份总数的
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：
公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217
股，占公司有表决权股份总数的 23.8095％。其中：通过现场投票的
中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司
有表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小股东 965
人，代表股份 109,676,249 股，占公司有表决权股份总数的 9.5579%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广
州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，提
案全部获表决通过，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认
弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0455%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 446,713,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0268%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,828,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8494%；反对 119,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1088%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 446,730,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0243%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 109,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8653%；反对 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认
弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 446,694,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0367%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 109,809,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8323%；反对 164,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1493%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
情况的报告》
总表决情况：
同意 446,639,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0442%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 109,754,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7821%；反对 197,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
制度>的议案》
总表决情况：
同意 446,658,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0391%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,772,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7992%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1588%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：谢振声、徐维咛
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的
决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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