证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-036
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
甲写 17 层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募投项目变更、终止并将募集
交易的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
的议案》
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法
人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身
份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件 2）和出席人
身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日
期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
甲写 17 层美能能源证券法务部
联系人：马 维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西美能清洁能源集团股
份有限公司于 2026 年 06 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于部分募投项目变更、终
止并将募集资金用于收购上海
立成 90%股权暨关联交易的议
案》
《关于变更注册资本、修订<
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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