股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—016
天娱数字科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》；
司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 1,203 人，代表股份 62,944,467 股，
占上市公司总股份的 3.8042%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份数 50,623,319 股，占上
市公司总股份的 3.0596%。
通过网络投票的股东 1,201 人，代表股份 12,321,148 股，占上市公司总股份
的 0.7447%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。
北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出
具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议
的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：60,705,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4429%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.4860%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,705,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4429%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.4860%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 2、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：60,642,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3436%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.5375%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,642,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3436%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.5375%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 3、《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：60,547,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1913%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6117%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,547,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1913%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6117%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 4、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：60,171,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5949%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.8172%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,171,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5949%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.8172%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 5、《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总表决情况：
同意：60,331,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8494%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.7054%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,331,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8494%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.7054%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 6、《关于制定<现金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意：60,844,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6638%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6742%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,844,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6638%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6742%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意：60,129,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5278%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6598%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,129,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5278%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.6598%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意：60,327,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8424%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.7726%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,327,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8424%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.7726%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
提案 9、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
总表决情况：
同意：60,184,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6154%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.8114%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,184,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6154%；反对：
出席会议所有股东所持股份的 0.8114%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并
出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议
合法有效。
五、 备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
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