证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026026
四川九洲电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026
年5月21日9:15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。
份有限公司会议室。
共同推举，由董事张邯先生主持本次会议。
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本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 代 表 共 574 人 ， 代 表 股 份
席现场会议的股东及授权代表共6名，代表股份486,933,388股，
占公司有表决权股份总数的47.9112%；通过网络投票的股东568
人，代表股份11,707,100股，占公司有表决权股份总数的1.1519%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场方式列席
了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘子菡律
师、杨雨佳律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审
议了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》。
表决结果：同意 496,415,088 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.5537%；反对 2,120,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4252%；弃权 105,200 股（其中，因
未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0211%。
其中中小股东的表决情况：同意 9,507,800 股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0333%；
反对 2,120,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0701%；
弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8966%。
（二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 496,371,088 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.5449%；反对 2,139,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4290%；弃权 130,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0261%。
其中中小股东的表决情况：同意 9,463,800 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6583%；反对 2,139,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2337%；
弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1080%。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
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事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第三次临时股东
会之法律意见书》。
四、备查文件
公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
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