证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-036
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 76,508,797
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8213
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
式参加本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,505,406 99.9955 3,391 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,505,406 99.9955 3,391 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,505,406 99.9955 3,391 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,505,406 99.9955 3,391 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,505,406 99.9955 3,391 0.0045 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 32,346 90.5112 3,391 9.4888 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2026
年度董事
薪酬方案
的议案
关于 2025
年年度利
润分配方
案的议案
关于 续聘
会计师事
务所的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：宗溢男、朱玲瑶
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
特此公告。
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