上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于南京晶升装备股份有限公司
法律意见书
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电话：025-68515000 传真：025-68516601
邮编：210019
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关于南京晶升装备股份有限公司
法律意见书
致：南京晶升装备股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京晶升装备股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京
晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对公司本次股东会涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的
材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股
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东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2026年4月30日，公司董
事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》上
刊登了《南京晶升装备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简
称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开时间、地点、出席会议人员、审议
事项、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已提前20日。
公司董事会已列明本次股东会讨论事项，并对议案内容进行了披露。
根据《股东会通知》，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式：现
场会议于2026年5月21日（星期四）14:50在江苏省南京经济技术开发区综辉路49号
公司会议室召开；公司此次股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统，
对有关议案进行投票表决，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
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出席和授权出席本次股东会的股东及股东代理人共40名，代表公司有表决权的
股份76,508,797股，占公司有表决权股份总数的55.8213%。其中：（1）根据公司出
席会议股东签名和授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司
有表决权的股份58,406,999股，占公司有表决权股份总数的42.6142%；（2）根据上
海证券交易所指定的网络投票统计机构统计并确认，通过网络投票系统进行投票的
股东共计33名，代表公司有表决权的股份18,101,798股，占公司有表决权股份总数的
除上述出席本次股东会的人员以外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司
董事、高级管理人员。本所律师现场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所律
师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并
且与《股东会通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对《股东会通
知》所通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
投票相结合的方式进行表决。
的事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程
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序共同对现场投票进行了监票和计票。
票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由上海证券交易所网络投票系统汇总
统计，并由其对真实性负责。
票的表决结果，具体表决结果如下：
（1）《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 76,505,406 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 76,505,406 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）《关于2025年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 76,505,406 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 76,505,406 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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表决结果：同意 76,505,406 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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