证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-029
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
有限公司三楼会议室
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至 2026 年 5 月 18 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,011,052
股，其中公司已回购股份为 11,316,153 股，根据有关法律法规的规定，该部分股
票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 520,694,899 股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 114 人，
代表股份 198,934,850 股，占公司有表决权股份总数的 38.2056％。
其中，参与投票的中小投资者共计 112 人，代表股份 16,531,755 股，占公司
有表决权股份总数的 3.1749％。
参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 182,425,399 股，占公司
有表决权股份总数的 35.0350％。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 16,509,451 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1707%。
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 198,785,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0086%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 198,787,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0076%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 198,822,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0078%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,419,807 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 96,448 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5834%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3152%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6036%；反对 178,748 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3152%。
（五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 198,750,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0260%。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 198,807,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0076%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,403,907 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.2267%；反对 112,748 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。
（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 198,770,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0260%。
（八）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3254%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9932%；反对 112,648 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权
（九）审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 198,843,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0076%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,440,207 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.4462%；反对 76,348 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4618%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919%。
（十）审议通过了《薪酬管理制度》
表决结果：同意 198,703,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0262%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,807 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6030%；反对 178,748 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权
（十一）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3158%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.6157%；反对 176,648 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0685%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158%。
特别说明：
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，
已对中小投资者的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11 属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股
权投资有限合伙企业回避表决，并且未接受其他股东委托投票；该议案已由出席
股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事进行了述职，对 2025 年度独立董事出席董事会及股东
会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。
《2025 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证了本次股东会并出具法
律意见书，认为公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议
人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告。
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