证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-029
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
号）102 号会议室。
相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25，
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
）
董事会。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 283 人，代表股份 648,045,507 股，
占公司有表决权股份总数的 70.3383%。其中：通过现场投票的股东
占公司有表决权股份总数的 6.1862%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 277 人，代表股份 57,384,988
股，占公司有表决权股份总数的 6.2285%。其中：通过现场投票的中
小股东 6 人，代表股份 389,879 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 6.1862%。
（2）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会
议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了
各项议案,具体表决情况如下：
议案 1《二〇二五年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 646,365,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0692%；弃权 1,231,732 股（其中，因未投票默认弃权 49,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1901%。
中小股东总表决情况：
同意 55,704,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.0717%；反对 448,695 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7819%；弃权 1,231,732 股（其中，因未投
票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1464%。
议案 2《二〇二五年年度报告及摘要》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 644,004,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.4336%；弃权 1,231,732 股（其中，因未投票默认弃权 49,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1901%。
中小股东总表决情况：
同意 53,343,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.9573%；反对 2,809,695 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8962%；弃权 1,231,732 股（其中，因未
投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.1464%。
议案 3《二〇二五年度利润分配预案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 647,491,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0651%；弃权 132,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,900 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 56,830,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.0344%；反对 421,695 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7349%；弃权 132,400 股（其中，因未投票
默认弃权 38,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2307%。
议案 4《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 646,197,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0930%；弃权 1,245,432 股（其中，因未投票默认弃权 10,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1922%。
中小股东总表决情况：
同意 55,536,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 96.7793%；反对 602,795 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0504%；弃权 1,245,432 股（其中，因未投
票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1703%。
议案 5《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 647,243,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1106%；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 56,582,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.6017%；反对 716,895 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2493%；弃权 85,500 股（其中，因未投票
默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1490%。
议案 6《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 54,296,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 5.3069%；弃权 119,000 股（其中，因未投票默认弃权 88,300
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2071%。
中小股东总表决情况：
同意 54,216,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.4784%；反对 3,049,595 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.3143%；弃权 119,000 股（其中，因未投
票默认弃权 88,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2074%。
回避表决情况：柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先
生、张志荣先生、殷劲群先生以及成都康弘科技实业（集团）有限公
司为关联股东，已回避本议案表决，未计入本议案表决结果。
议案 7《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 646,178,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0767%；弃权 1,370,232 股（其中，因未投票默认弃权 89,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2114%。
中小股东总表决情况：
同意 55,517,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 96.7460%；反对 497,095 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8662%；弃权 1,370,232 股（其中，因未投
票默认弃权 89,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3878%。
议案 8《股东未来分红回报计划（2026-2028）》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 647,461,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0810%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 56,800,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.9816%；反对 525,195 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.9152%；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 38,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1032%。
议案 9《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 644,715,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.4903%；弃权 152,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东总表决情况：
同意 54,055,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.1974%；反对 3,177,295 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.5368%；弃权 152,500 股（其中，因未投
票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2657%。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第八届董事会
第十七次会议审议通过，第 9 项议案已经公司第八届董事会第十八次
会议审议通过。根据相关法规规定，关联股东柯尊洪先生、柯潇先生、
钟建荣女士、钟建军先生、张志荣先生、殷劲群先生以及成都康弘科
技实业（集团）有限公司回避第 6 项议案的表决，未计入相关议案的
表决结果。
三、律师出具的法律意见
议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关
规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司二〇二五年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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