证券代码：688622 证券简称： *ST 禾信 公告编号：2026-027
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 28,790,953
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
自出席本次会议，委托独立董事刘启亮先生出席会议。
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,755,584 99.8771 32,369 0.1124 3,000 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,755,584 99.8771 32,369 0.1124 3,000 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,746,361 99.8451 32,369 0.1124 12,223 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,744,761 99.8395 32,369 0.1124 13,823 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,955,492 99.4227 32,369 0.4045 13,823 0.1728
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,743,861 99.8364 32,369 0.1124 14,723 0.0512
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,746,361 99.8451 32,369 0.1124 12,223 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,743,861 99.8364 34,869 0.1211 12,223 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,746,361 99.8451 32,369 0.1124 12,223 0.0425
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 40,867 74.3807 11,076 20.1590 3,000 5.4603
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年年度利润
分配方案的议案》
《关于续聘 2026 年度会
计师事务所的议案》
《关于 2026 年度申请授
的议案》
《关于公司制定<董事、高
法>的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已获得出
席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（有限合伙）、陆万里、蒋米仁、高伟。
三、律师见证情况
律师：曾思、曾道扬
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事
规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果
符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有
关决议合法有效。
特此公告。
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