证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-049
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，拟选举吕刚先生为公司第四届董
事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司现任总经理职务任期已经届满，拟聘任郭盛先生任公司总经理职
务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
该议案经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司现任财务负责人职务任期已经届满，拟聘任张娟女士任公司财务
负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
该议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将该议案提
交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司现任证券事务代表职务任期已经届满，聘任刘传先生任公司证券
事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的
议事规则，结合公司治理的相关要求，选举公司第四届董事会各专门委员会。
具体内容如下：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《第
四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-052）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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