证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-029
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时间
要求，于 2026 年 5 月 20 日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通
知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审
议，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向不特定对象发行可转换
公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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