证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-033
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议通知已于 2026 年 5 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2026
年 5 月 21 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事
长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中晏立
群先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯方
式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购
上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募投项目“神木市 LNG 应急调峰储配站工
程项目”的可行性已发生变化，通过审慎研究和重新分析论证，同意将该项目终
止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资
有限责任公司持有的上海美能立成综合能源服务有限公司 90%股权，不足部分将
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使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及
在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
该议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机
构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事晏立群、
杨立峰、晏伟、晏成回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过该议案。公司 2025 年年度权益分派方案实
施完毕后，公司总股本由原 242,638,606 股增加至 314,215,187 股，据此公司注册
资本需由原人民币 242,638,606.00 元相应增加至人民币 314,215,187.00 元，结合
公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。并同意提请股
东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等
相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>的公告》及《陕西美能清洁能源集团股份有限公
司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定
于 2026 年 6 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
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开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见》。
特此公告。
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董事会
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