安徽承义律师事务所
关于
安徽中鼎密封件股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
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安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的法律意见书
(2026)承义法字第 00109 号
致:安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中
鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以
下简称“本律师”）就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出
具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第九届董事会召集，公司已于 2026 年 4 月 29
日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了本次股东
会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 21 日 15:00 在安徽省宣城市宁
国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室如期召开。
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 710 人，代表股份总数 556,043,868
股，占公司有表决权股份总数的 42.2369%，均为截止至股权登记日 2026 年 5 月
公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份
人，代表股份 21,208,482 股，占公司有表决权股份总数的 1.6110%。公司部分董
事、高级管理人员及本律师也现场出席或列席了本次股东会。
出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《2025 年度董事会工作报告》《2025 年
度财务决算报告》《2025 年度利润分配预案》《2025 年年度报告全文及摘要》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《2025 年度内部控制评价报告》 《关
于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年度）》《关于使用闲置募集资
金和自有资金进行委托理财的议案》《关于申请 2026 年度授信额度的议案》《关
于开展外汇套期保值业务的议案》《关于为控股公司提供担保的议案》《关于对
外提供担保暨关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期进行利润分配的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。上述提案由公司第九届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了
公告。本次股东会没有临时提案。
本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审
议的提案进行了表决，其中，关联股东对《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》回避表决。出席会议
的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决
结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者
单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 554,936,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8009%；
反对 693,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 413,900
股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0744%。
中小股东表决情况：
同意 20,849,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8851%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 554,935,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8006%；
反对 692,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 415,700
股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0748%。
中小股东表决情况：
同意 20,847,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8933%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 554,926,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7991%；
反对 1,068,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1922%；弃权
权股份总数的 0.0088%。
中小股东表决情况：
同意 20,839,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.8668%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2218%。
（四）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 554,924,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7987%；
反对 685,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1233%；弃权 433,800
股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0780%。
中小股东表决情况：
同意 20,836,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9757%。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
总表决情况：
同意 554,923,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；
反对 686,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 433,700
股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0780%。
中小股东表决情况：
同意 20,835,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9753%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 22,247,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3074%；
反对 694,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9747%；弃权 401,000
股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7179%。
中小股东表决情况：
同意 20,861,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8263%。
本议案关联股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司已回避表决，其所持有
的股份数不计入有效表决权股份总数。
（七）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年度）》；
总表决情况：
同意 555,179,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 725,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1304%；弃权 139,400
股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0251%。
中小股东表决情况：
同意 21,091,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6349%。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议
案》；
总表决情况：
同意 552,878,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4308%；
反对 3,070,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5522%；弃权
权股份总数的 0.0170%。
中小股东表决情况：
同意 18,791,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.9853%；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4304%。
（九）审议通过了《关于申请 2026 年度授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 555,208,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8498%；
反对 708,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 126,400
股（其中，因未投票默认弃权 47,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227%。
中小股东表决情况：
同意 21,121,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5757%。
（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意 555,261,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%；
反对 683,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1229%；弃权 98,800
股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0178%。
中小股东表决情况：
同意 21,174,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4500%。
（十一）审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 548,994,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7322%；
反对 6,615,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1897%；弃权
权股份总数的 0.0781%。
中小股东表决情况：
同意 14,906,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 30.1284%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9785%。
（十二）审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 554,858,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7868%；
反对 757,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1363%；弃权 427,400
股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0769%。
中小股东表决情况：
同意 20,771,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9466%。
（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 554,902,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7947%；
反对 704,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1267%；弃权 437,000
股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0786%。
中小股东表决情况：
同意 20,814,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9903%。
（十四）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 553,408,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7747%；
反对 857,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1546%；弃权 392,300
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0707%。
中小股东表决情况：
同意 20,706,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7867%。
本议案关联股东易善兵、蒋伟坚、陈增宝已回避表决，其所持有的股份数不
计入有效表决权股份总数。
（十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期进行利
润分配的议案》；
总表决情况：
同意 554,990,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8106%；
反对 998,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 54,400
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0098%。
中小股东表决情况：
同意 20,903,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2478%。
（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：
同意 554,844,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；
反对 841,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1513%；弃权 357,700
股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0643%。
中小股东表决情况：
同意 20,757,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6291%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的
议案获得有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为(2026)承义法字第 00109 号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：胡国杰
经办律师：束晓俊
方 娟
二〇二六年五月二十一日
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