河南金通源律师事务所 法律意见书
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河南金通源律师事务所
关于
好想你健康食品股份有限公司
的
法律意见书
金律法字（2026）第 0521 号
二〇二六年五月二十一日
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河南金通源律师事务所
关于好想你健康食品股份有限公司
金律法字（2026）第 0521 号
致：好想你健康食品股份有限公司
受好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律
师事务所（以下简称“本所”）指派胡中阳、岳程洋律师（以下简称“本所律师”）
对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行现场见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《好想
你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所
律师对本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人员资格、
股东会提案、表决程序和表决结果等重要事项的合法性予以核验，并按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出具如
下法律意见：
一、本次股东会的召集程序和召集人资格
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 21 日召开本次股东会。公司
董事会于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了
《好想你健康食品股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称
“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、方式等相关事项，
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对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日，符合《股东会规则》
和《公司章程》的要求。本次股东会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次
股东会的资格。
本所律师认为：本次股东会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公司
法》、《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会
议于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在河南省郑州市新郑市中华北路 199 号好想你健
康食品股份有限公司总部大楼如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 21 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
本所律师认为：本次股东会召开的时间、地点、方式与公告一致。会议召开程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、
行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
股份数额为 146,405,561 股，占公司股份总数的比例为 33.1847%。经验证，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 500 人，代表有表决权的股
份数额为 6,832,200 股，占公司股份总数的比例为 1.5486%。通过网络投票系统进
行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
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出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 516 人，代表
有表决权的股份数额为 153,237,761 股，占公司股份总数的比例为 34.7333%。其中
通过现场和网络参加本次股东会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（以下简称
“中小投资者”）共计 509 名，拥有及代表的股份数额为 9,557,367 股，占公司股
份总数的 2.1663%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书及本所律师，公司高级管
理人员列席了本次股东会。
本所律师认为：上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格，符合《证
券法》、《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的提案
根据上述公告，列入本次股东会审议并表决的议案为：
案》；
议案》。
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本所律师认为：本次股东会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，公司
董事会没有修改公告中已列明的议案。
五、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表
决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投
票的表决权总数和表决结果。
本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东
会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
六、本次股东会的表决结果
本次股东会现场投票和网络投票结束后，监票人和计票人合并统计了本次股东
会的现场投票和网络投票的表决情况，表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 149,139,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3259%；
反对 4,003,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6123%；弃权
股份总数的 0.0618%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,459,567 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9909%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
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总表决情况：
同意 149,354,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4659%；
反对 3,838,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5049%；弃权
总数的 0.0292%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,674,167 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4687%。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 149,201,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3657%；反
对 3,934,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5677%；弃权 102,000
股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0666%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,520,667 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 149,233,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3871%；反
对 3,904,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5479%；弃权 99,500
股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0649%。
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中小股东总表决情况：
同 意 5,553,467 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0411%。
（五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 149,163,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3410%；反
对 3,965,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5879%；弃权 108,900
股（其中，因未投票默认弃权 55,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0711%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,482,767 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1394%。
（六）审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 148,999,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2342%；反
对 4,142,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7033%；弃权 95,900
股（其中，因未投票默认弃权 50,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,319,067 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0034%。
（七）审议通过《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
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总表决情况：
同意 149,171,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3465%；反
对 3,960,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5845%；弃权 105,700
股（其中，因未投票默认弃权 57,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0690%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,491,167 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1060%。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>
的议案》
总表决情况：
同意 148,990,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2283%；反
对 4,010,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6170%；弃权 237,000
股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1547%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,310,067 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4798%。
（九）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
总表决情况：
同意 5,367,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 56.1616%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
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数的 1.7306%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,367,567 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7306%。
（十）审议通过《 关 于 制 定 公 司 < 未 来 三 年（2026-2028 年）股东分红回
报规划>的议案》
总表决情况：
同意 149,215,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3750%；反
对 3,896,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5427%；弃权 126,100
股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0823%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,534,867 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3194%。
审议议案 9 时，与议案有关联关系的股东，回避了表决。
本所律师认为：本次股东会审议的议案，获得有效通过，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合
法有效。
（以下无正文,下接签署页）
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（此页无正文，为《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司
河南金通源律师事务所 经办律师： ________________
（签章） 胡中阳
负责人：_______________
苏顺六
经办律师： ________________
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