A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-032
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）于近日收到陈小沐先生送达的
《辞职函》，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞任董事后仍在公司担任
战略执行委员会委员。
● 经公司第七届董事会第 24 次会议审议通过，同意补选曹晓军先生为公司
第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。本次补选董事尚需提请公司股东会
审议。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
陈小沐 董事 2026 年 5 2028 年 3 月 工作调整 是 战 略 执 行 否，不存在
月 21 日 27 日 委员会委 未履行完
员 毕的公开
承诺（含增
持承诺）
(二) 董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》相关规定，陈小沐先生辞任董事不会导致公司
董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其《辞职函》自送达
公司之日起生效，且其不存在未履行完毕的公开承诺。
二、补选董事情况
根据《公司章程》相关规定，经股东广州汽车工业集团有限公司提名，公司
于 2026 年 5 月 21 日召开第七届董事会第 24 次会议，审议通过《关于补选董事
的议案》，同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任
期一致。
本次补选董事已事先获得董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为董事
候选人的遴选程序、任职资格均符合相关要求，并同意提交董事会审议。本次补
选董事尚需提请公司股东会审议。
曹晓军先生现任公司党委副书记，不存在《公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，其未持有公司股份。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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