证券代码：920970 证券简称：大禹生物 公告编号：2026-042
山西大禹生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年不进行权益分派的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 1,989,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东闫和平、彭水源、燕雪野、赵一霖、罗鹏回避表决。
（十五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,349,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东闫和平、彭水源、燕雪野、赵一霖回避表决。
（十六）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《公司 2025 年不进 1,989,914 100% 0 0% 0 0%
行权益分派的议案》
（三） 《关于续聘 2026 年 1,989,914 100% 0 0% 0 0%
度会计师事务所的
议案》
（十四） 《关于修订<董事、 1,989,914 100% 0 0% 0 0%
高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
（十五） 《关于 2026 年度董 1,989,914 100% 0 0% 0 0%
事薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李云龙、陈禹菲
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书》
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