证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-058
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
作原因以通讯方式列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 41,259,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 41,259,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 41,157,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对
股数 108,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 41,157,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对
股数 108,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
同意股数 41,157,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对
股数 108,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 41,157,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对
股数 108,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 41,157,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对
股数 108,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
同意股数 41,259,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理
制度〉的议案》
同意股数 41,259,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理
制度〉的议案》
同意股数 41,259,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年年
议案
关于修订《四川西
南交大铁路发展股
高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于公司 2026 年度
员薪酬方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：胡琪、付涵冰
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》
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