证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-046
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于
提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方
面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信暨提
供担保的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核说明议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于公司 2025 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度权益分派
的议案
（七） 关 于 续 聘 公 司 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
机构的议案
（十） 关于修订<董事 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
薪酬管理制度>
的议案
（十二） 关于公司 2026 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度董事、高级
管理人员薪酬
方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：孙志芹、刘昭坤
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、 行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》。
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