证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2026-039
北京中航泰达环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总
数 7,265,524 股，占公司有表决权的股份总数的 5.14%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 7,265,524 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
本议案涉及回避表决，关联股东刘斌先生、黄普先生、北京基联启迪投资管
理有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避本议案表决。
（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
同意股数 64,452,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,265,524 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
（三） 《关于 2025 年度不 7,265,524 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
进行利润分配的议
案》
（七） 《关于 2026 年度公 7,265,524 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司董事薪酬方案的
议案》
（九） 《关于聘请（续聘） 7,265,524 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司 2026 年度审计
机构的议案》
（十） 《关于独立董事任 7,265,524 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
期届满辞职暨补选
独立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资
格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》
《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会通过的各项决
议合法、有效。
四、备查文件
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》。
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