证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-053
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”
）
内 容详 见当 日 公司 于 中国 证监 会 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）10:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。
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方式召开。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 30 人，代表
股份 52,728,901 股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9111％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 140,700 股，占上市公司
总股份的 0.1759％。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 25 人，
代表股份 140,700 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1759％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 140,700 股，占公司
股份总数 0.1759％。
务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 52,728,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7868％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意 52,728,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7868％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意 52,728,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7868％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 52,728,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7157％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.2132％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 52,728,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7868％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
同意 52,728,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7157％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.1421％。
（七）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意 43,798,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7868％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1421％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会
并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开程序、
出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司
特此公告。
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