证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-028
珈伟新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
号楼 27 层会议室。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珈伟新能
源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东会议事规则》的有关规
定。
（1）股东出席总体情况
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通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 470 名，代表有表决权的股
份数 116,649,983 股，占公司有表决权股份总数 14.0510%。其中：现场出席的
股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数 106,721,816 股，占公司有表
决权股份总数 12.8551%；通过网络投票的股东共 467 名，代表有表决权的股份
数 9,928,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.1959%。
（2）中小投资者出席情况
通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计 468 人，代表有表
决权的股份数为 12,626,896 股，占公司有表决权股份总数的 1.5210%。其中：
现场出席的中小投资者及股东代理人共 1 名，代表有表决权的股份数 2,698,729
股，占公司有表决权股份总数 0.3251%；通过网络投票的中小投资者共 467 名，
代表有表决权的股份数 9,928,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.1959%。
（3）出席会议的人员情况
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒(深圳)律师事务所律师
列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
表决结果：同意 113,257,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.0915%；反对 3,332,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,234,096 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 73.1304%；反对 3,332,700 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 26.3937%；弃权 60,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 113,246,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.0827%；反对 3,344,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,223,896 股，占该等股东所持有效
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表决权股份总数的 73.0496%；反对 3,344,500 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 26.4871%；弃权 58,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 112,649,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.5703%；反对 3,817,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,626,196 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 68.3160%；反对 3,817,200 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 30.2307%；弃权 183,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数
的 1.4532%。
表决结果：同意 112,642,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.5642%；反对 3,920,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,618,996 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 68.2590%；反对 3,920,000 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 31.0448%；弃权 87,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 112,374,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3348%；反对 4,234,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,351,496 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 66.1405%；反对 4,234,100 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 33.5324%；弃权 41,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
案的议案》
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表决结果：同意 112,207,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.1920%；反对 4,360,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,184,896 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 64.8211%；反对 4,360,300 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 34.5318%；弃权 81,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 113,450,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.2569%；反对 1,896,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,427,096 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 74.6589%；反对 1,896,700 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 15.0211%；弃权 1,303,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 10.3200%。
表决结果：同意 112,978,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.8526%；反对 3,618,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,955,496 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 70.9240%；反对 3,618,300 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 28.6555%；弃权 53,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 112,411,183 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 96.3662%；反对 2,910,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,388,096 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 66.4304%；反对 2,910,400 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 23.0492%；弃权 1,328,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 10.5204%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师和李心悦律师见证会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事
规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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