证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-020
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”
是 指单独 或者合计 持 有公司 5%以下股 份的非公司董 事、高级 管理人员 股
东。
一、会议召开情况
科技大楼 13 楼公司会议室
间 为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过 深 圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 刊 载 了《关 于 召开 2025 年年 度股东会 的通 知》，按照 法定的 期限 公告
了本次股东会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、
网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络
投票的具体操作流程、投票规则、会议联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
通过 现 场 和网 络 投 票的 股东 109 人， 代 表股份 112,988,183 股， 占 公
司有表决权股份总数的 24.7065%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表
股份 110,408,423 股，占公司有表决权股份总数的 24.1424%。通过网络投
票 的 股 东 103 人 ， 代 表 股 份 2,579,760 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 42,290,501 股，占
公司有表决权股份总数的 9.2474%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，
代表股份 39,710,741 股，占公司有表决权股份总数的 8.6833%。通过网络
投 票 的 中小股 东 103 人 ，代表 股份 2,579,760 股， 占公司有表 决权股 份总
数的 0.5641%。
三、议案审议表决情况
本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和
网络投票表决方式通过了以下议案：
总表决情况：
同 意 112,695,183 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东表决情况：
同意 41,997,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.3072%；反对 272,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6444%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485% 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,692,483 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0181% 。
中小股东表决情况：
同意 41,994,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.3008%；反对 275,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6507%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,664,583 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：
同意 41,966,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.2348%；反对 302,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7153%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0499% 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
案》；
总表决情况：
同 意 112,656,183 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0321% 。
中小股东表决情况：
同意 41,958,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.2150%；反对 295,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6992%％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0858% 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,656,183 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东表决情况：
同意 41,958,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.2150%；反对 311,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7366%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485% 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 32,118,401 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.1119% 。
中小股东表决情况：
同意 32,118,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.9842%；反对 293,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.9039%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1119%。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回
避 表 决 。 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司 股 份 80,540,182 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
关联担保的议案》；
总表决情况：
同 意 32,131,101 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0977% 。
中小股东表决情况：
同意 32,131,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.0234%；反对 285,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8789%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0977%。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 32,141,701 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0632% 。
中小股东表决情况：
同意 32,141,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.0560%；反对 285,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8808%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0632% 。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,689,283 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199% 。
中小股东表决情况：
同意 41,991,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.2932%；反对 276,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6536%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0532%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,698,483 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0181% 。
中小股东表决情况：
同意 42,000,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.3150%；反对 269,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6365%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485% 。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
总表决情况：
同 意 112,723,983 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东表决情况：
同意 42,026,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 99.3753%；反对 243,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5763%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485% 。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东会的决议合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
特此公告。
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