证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-014
巨轮智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
公司第九届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 28 日审议通过了《关于提请召
开 2025 年年度股东会的议案》。
体时间为：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
《上市公司股东会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东共 1,950 人，代表公司有表决权股份 296,987,837 股，
占公司股份总数的 13.5032%。
占公司股份总数的 12.1839％；
占公司股份总数的1.3192％；
管以外的股东）共1,948人，代表公司有表决权股份37,767,250股，占公司股份
总数的1.7172％。
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了
现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）以普通决议审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2025年度利润分配预案》；
（三）以普通决议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；
（四）以普通决议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
（五）以普通决议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相
关规定，关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（六）以普通决议审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的1/2以
上通过，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
议案 议案名 决
比例 比例
序号 称 股数 比例（%） 股数 股数 结
（%） （%）
果
《2025 通
年度董 过
事会工
作报告》
《2025
年度利 通
润分配 过
预案》
《2025
年年度 通
报告及 过
其摘要》
《关于
拟续聘
尤尼泰
振青会
计师事
务所（特
通
过
合伙）为
公司
度审计
机构的
议案》
《关于
度董事、
理人员
薪酬的
议案》
《公司
通
过
总经理
吴友武
先生
度薪酬》
《公司
职工代
表董事
通
过
先生
度薪酬》
《公司
董事姚
通
过
度薪酬》
《公司
董事、董
事会秘
通
过
冬先生
度薪酬》
《公司
独立董
事杨敏 通
兰先生 过
度薪酬》
《公司
独立董 通
事张宪 过
民先生
度薪酬》
《公司
独立董
事黄家 通
耀先生 过
度薪酬》
《公司
常务副
总经理
通
谢创鸿 294,175,294 99.0530 2,267,943 0.7636 544,600 0.1834
先 生
度薪酬》
《公司
财务总
监喻晓 通
女 士 过
度薪酬》
《关于
制订<董
事、高级
管理人 通
员薪酬 过
管理制
度>的议
案》
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次年度股东会议案 2、4、5 属于影
响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：
议案 议案名 同意 反对 弃权 表
序号 称 决
比例
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 结
（%）
果
《2025
年度利
通
润分配 过
预案》
《关于
拟续聘
尤尼泰
振青会
计师事
务所（特
殊普通 通
过
合伙）为
公司
度审计
机构的
议案》
《关于
度董事、
理人员
薪酬的
议案》
《公司
董事长、
总经理
吴友武 通
过
先 生
度薪酬》
《公司
职工代
表董事
曾旭钊 通
过
先 生
度薪酬》
《公司
董事姚
宁先生 通
过
度薪酬》
《公司
董事、董
事会秘
书吴晓 通
过
冬先生
度薪酬》
《公司
独立董
事杨敏
通
兰先生 过
度薪酬》
《公司
独立董
事张宪
通
民先生 过
度薪酬》
《公司
通
独立董 过
事黄家
耀先生
度薪酬》
《公司
常务副
总经理
谢创鸿 通
过
先 生
度薪酬》
《公司
财务总
监喻晓
通
女 士 过
度薪酬》
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。独立董事2025年度述职
报告全文详见2026年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
议；
的法律意见书。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二六年五月二十二日
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