证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-019
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-017），为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本
次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 5 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025
年度董事会工作报告〉的议案》
《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025
年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年
的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年
度利润分配方案的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪
酬的议案》
《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联
交易的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本及修订<公司章程>的
议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第 9 项为特
别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财
务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总
额与上年度持平。
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 5
涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避
表决；议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避
表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及
存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
（四）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东隆基机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆基机械股份有限
公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于〈山东隆基机械股份有限公
案》
《关于<山东隆基机械股份有限公
议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司
财务预算报告的议案》
《关于山东隆基机械股份有限公司
《关于山东隆基机械股份有限公司
董事薪酬的议案》
《关于续聘和信会计师事务所（特
机构的议案》
《关于预计公司 2026 年度日常经营
性关联交易的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本及修订<公司
章程>的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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