证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-044
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
侧第二会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,563,155股，占公司有表决权股份总
数的29.5847%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决
权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东77人，代表股份4,761,900股，占公司有表
决权股份总数的2.0547%。
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 11,041,377 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7643%。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 8.00 属于特别决议事项，已
经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）审议通过；其它
议案以普通决议方式审议通过，其中，议案 6.00、议案 7.00 涉及关联事项，议案 9.00
属于关联交易事项，关联股东均已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数审议通过，具体提案和表决结果如下：
提案 1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 68,533,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 11,011,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7274%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0353%。
提案 2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 68,536,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 11,014,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0082%。
提案 3.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 68,535,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7500%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0127%。
提案 4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0208%。
提案 5.00 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 68,535,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0145%。
提案 6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 66,215,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0145%。
提案 7.00 关于公司董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 67,095,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 11,009,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7147%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0480%。
提案 8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；
反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0208%。
提案 9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易
的议案
总表决情况：
同意 13,332,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7410%；
反对 27,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0127%。
关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025 年度独
立董事述职报告》全文已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。
四、律师出具的法律意见
规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东
会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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