证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-019
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 279
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,213,355,808
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,774,131
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.036489
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.587289
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
执行董事魏明乾因公请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,723,252 99.865451 1,406,256 0.115898 226,300 0.018651
H股 19,108,131 96.631963 0 0.000000 666,000 3.368037
普通股合计： 1,230,831,383 99.813600 1,406,256 0.114039 892,300 0.072361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,677,252 99.861660 1,507,656 0.124255 170,900 0.014085
H股 19,108,131 96.631963 0 0.000000 666,000 3.368037
普通股合计： 1,230,785,383 99.809870 1,507,656 0.122262 836,900 0.067868
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,759,953 99.868476 1,434,155 0.118197 161,700 0.013327
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,534,084 99.870585 1,434,155 0.116302 161,700 0.013113
措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,632,152 99.857943 1,419,656 0.117003 304,000 0.025054
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,406,283 99.860221 1,419,656 0.115126 304,000 0.024653
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,212,057,606 99.893007 1,118,802 0.092208 179,400 0.014785
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,831,737 99.894723 1,118,802 0.090729 179,400 0.014548
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,594,252 99.854820 1,583,256 0.130485 178,300 0.014695
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,368,383 99.857148 1,583,256 0.128393 178,300 0.014459
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,600,752 99.855355 1,566,356 0.129093 188,700 0.015552
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,374,883 99.857675 1,566,356 0.127022 188,700 0.015303
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,724,852 99.865583 1,449,656 0.119475 181,300 0.014942
H股 19,108,131 96.631963 0 0.000000 666,000 3.368037
普通股合计： 1,230,832,983 99.813730 1,449,656 0.117559 847,300 0.068711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,362,052 99.835682 1,805,656 0.148816 188,100 0.015502
H股 19,380,131 98.007498 394,000 1.992502 0 0.000000
普通股合计： 1,230,742,183 99.806366 2,199,656 0.178380 188,100 0.015254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A股 1,211,379,152 99.837092 1,805,156 0.148774 171,500 0.014134
H股 1,078,000 5.451567 18,696,131 94.548433 0 0.000000
普通股合计： 1,212,457,152 98.323552 20,501,287 1.662540 171,500 0.013908
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,346,852 99.834430 1,818,856 0.149903 190,100 0.015667
H股 19,774,131 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,231,120,983 99.837085 1,818,856 0.147499 190,100 0.015416
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,211,357,552 99.835312 1,818,856 0.149903 179,400 0.014785
H股 19,380,131 98.007498 394,000 1.992502 0 0.000000
普通股合计： 1,230,737,683 99.806001 2,212,856 0.179451 179,400 0.014548
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序号
年度利润分配及 9.144352 1.031020
资本公积金转增
方案》
度续聘会计师事 7.133622 1.143877
务所的议案》
行债务融资工具 13,689, 87.28756 1,805,6 188,10
一般性授权的议 749 1 56 0
案》
行股份一般性授 11.509901 1.093506
权的议案》
务资助的议案》
度预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第 9、10、12 项议案为特别决议议案，已获得由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召
集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
