证券代码：600678 证券简称：ST 金顶 公告编号：2026-039
四川金顶（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公
司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 21.3760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、蔡春先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,529,161 98.5644 867,753 1.1632 203,200 0.2724
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,536,761 98.5745 850,653 1.1402 212,700 0.2853
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,502,761 98.5290 987,453 1.3236 109,900 0.1474
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,166,961 98.3161 1,092,253 1.4676 160,900 0.2163
内融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,478,461 98.4964 937,253 1.2563 184,400 0.2473
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,445,461 98.4522 1,006,753 1.3495 147,900 0.1983
本次股东会除审议上述议案外，还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配和资本 1,769 987, 109,
公积金转增的议 ,277 453 900
案
高级管理人员 1,09
,477 900
案的议案
金融机构申请综
合授信额度及为 1,744 937, 184,
综合授信额度内 ,977 253 400
融资提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案5为特别决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表
所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会议案 3、议案 4、议案 5 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
已对中小投资者单独记票。
本次股东会议案 4 属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东梁斐先生已回避
表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：许志远、舒明杰
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召
集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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