证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-029
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1)现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21
日9:15－15:00期间的任意时间。
柱路29号院国货航总部综合楼三楼会议室
市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共734人，代
表 股 份 10,241,043,604 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，
代表股份8,551,621,864股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东共728人，代表股份1,689,421,740
股，占公司有表决权股份总数的13.8376%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共729人，
代 表 股 份 192,888,031 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共2
人，代表股份106,895,372股，占公司有表决权股份总数的
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共 727 人 ， 代 表 股 份
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以
下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意10,239,108,562股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9811%；反对1,677,742股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0164%；弃权257,300股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0025%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
议案2.00 关于2025年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意10,239,185,962股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9819%；反对1,617,642股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权240,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0023%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意191,030,389股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.0369%；反对1,617,642股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8386%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1244%。
议案3.00 关于购买董事高管责任险的议案
总表决情况：
同意10,238,818,262股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9783%；反对1,899,242股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权326,100股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0032%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
议案4.00 关于与财务公司签署持续性关联（连）交易
框架协议及预计交易上限的议案
总表决情况：
同意5,426,528,759股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9257%；反对3,688,591股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0679%；弃权346,600股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0064%。
关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的
本次会议有效表决权股份总数。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意188,852,840股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.9080%；反对3,688,591股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1797%。
议案5.00 关于与浙江菜鸟签署持续性关联交易框架协
议及预计交易上限的议案
总表决情况：
同意8,635,296,681股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9732%；反对1,997,542股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权320,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0037%。
关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司所持有的
本次会议有效表决权股份总数。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意190,570,189股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7983%；反对1,997,542股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0356%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1661%。
议案6.00 关于聘任会计师事务所的议案
总表决情况：
同意10,239,159,562股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9816%；反对1,608,842股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0157%；弃权275,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0027%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意191,003,989股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.0232%；反对1,608,842股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8341%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1427%。
议案7.00 关于引进四架A350F货机的议案
总表决情况：
同意10,239,160,862股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9816%；反对1,619,742股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权263,000股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0026%。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
除审议上述议案外，本次会议还听取了公司《独立董事
三、律师出具的法律意见
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会决议；
限公司二〇二五年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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