证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2026-019
青岛东方铁塔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2026年05月21日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2026年05月
进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15~15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中
参加本次股东会的股
会议出席情况 出席现场会议的股东或股 以网络投票方式参加会议的
东及股东代理人
东代理人 股东
人数 220 5 215
代表有效表决权
股份数（股）
占公司有效表决
权股份总数的比 64.2225% 59.0538% 5.1687%
例
公司的董事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)：
其中
会议出席情况 参加本次股东会的中小股东
出 席 现 场 会 议的 中 小 以网络投票方式参加
股东 会议的中小股东
人数 217 2 215
代表有效表决权
股份数（股）
占公司有效表决
权股份总数的比 5.1813% 0.0126% 5.1687%
例
岛)律师事务所律师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
表
占出席本 占出席本 占出席本
议案 决
议案名称 次股东会 次股东会 次股东会
编码 弃权 结
同意（股） 有效表决 反对（股） 有效表决 有效表决
（股） 果
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《公司 2025 年
通
过
报告》
《公司 2025 年
通
过
要》
《 关 于 公 司
分配预案及提
通
过
董 事 会 制 定
红方案的议案》
《关于向相关
银行申请综合 通
授信额度预计 过
的议案》
《关于为控股
子公司提供担 通
保额度预计的 过
议案》
《关于使用闲
置自有资金进 通
行委托理财额 过
度预计的议案》
《关于开展外
汇套期保值业 通
务额度预计的 过
议案》
《关于拟续聘
通
过
的议案》
《关于公司董
通
过
酬方案的议案》
《独立董事工 通
作制度》 过
《关联交易管 通
理制度》 过
《对外担保管 通
理制度》 过
《募集资金管 通
理制度》 过
《董事、高级管
通
过
理制度》
注：上述议案中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》关联股东韩方如女
士、韩真如女士、韩汇如先生回避表决，回避表决总数 734,509,464 股。
（二）本次会议中小股东对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
议案 次股东会 次股东会 次股东会
议案名称 中小股东 中小股东 弃权 中小股东
编码 同意（股） 反对（股）
有效表决 有效表决 （股） 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《公司 2025 年度董
事会工作报告》
《公司 2025 年年度
报告及摘要》
《关于公司 2025 年
度利润分配预案及
提请股东会授权董
事会制定 2026 年中
期分红方案的议
案》
《关于向相关银行
预计的议案》
《关于为控股子公
计的议案》
《关于使用闲置自
有资金进行委托理
财额度预计的议
案》
《关于开展外汇套
计的议案》
《关于拟续聘会计
师事务所的议案》
《关于公司董事
的议案》
《独立董事工作制
度》
《关联交易管理制
度》
《对外担保管理制
度》
《募集资金管理制
度》
《董事、高级管理
度》
三、律师出具的法律意见
格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，
本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
书》。
特此公告。
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