证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-037
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
房4层公司会议室；
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份41,969,400
股，占公司有表决权股份总数的31.0166%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表10人，代表股份40,590,700股，占公司有表决权股份总数的29.9977%，通过现
场投票的股东7人，代表股份40,587,600股，占公司有表决权股份总数的29.9954%。通
过网络投票的股东106人，代表股份1,381,800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份
人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。通过网络投票的中小股
东106人，代表股份1,381,800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。
公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席
了会议，公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
的议案》
总表决情况：同意 41,967,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8776%；反对 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1224%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8776%；反对 1,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1224%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,967,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8848%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1152%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股
东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
