北京市天元律师事务所
关于太极计算机股份有限公司
京天股字（2026）第 369 号
致：太极计算机股份有限公司
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2026
年 5 月 21 日 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会
议中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《太极计算机股份有限公司第七届董事会
第三次会议决议公告》《太极计算机股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并
参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
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进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司召开第七届董事会第三次会议，做出决议召集本次股东会，并及时通过
指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了
召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 21 日 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产
业园 C 座会议中心召开，经过半数的董事共同推举，由董事仲恺先生主持，完
成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 318 人，
共计持有公司有表决权股份 248,287,539 股，占公司股份总数的 39.8387%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 212,614,989
股，占公司股份总数的 34.1149%。
投票的股东共计314人，共计持有公司有表决权股份35,672,550股，占公司股份总
数的5.7238%。
公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）316 人，
代表公司有表决权股份数 35,672,750 股，占公司股份总数的 5.7238%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及公
司高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参
与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核
查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意246,176,139股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权104,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0422%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,561,350股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的94.0812%；反对2,006,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的5.6247%；弃权104,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的0.2941%。
(二) 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意243,478,866股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权119,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0483％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,864,077股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的86.5200％；反对4,688,873股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的13.1441％；弃权119,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的0.3358％。
(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
表决情况：同意246,157,139股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权106,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0428％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,542,350股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的94.0279％；反对2,024,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的5.6741％；弃权106,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.2980％。
(四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意246,121,639股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权93,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0377％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,506,850股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的93.9284％；反对2,072,400股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的5.8095％；弃权93,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.2621％。
(五) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意246,118,339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权95,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0385％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,503,550股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的93.9192％；反对2,073,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的5.8128％；弃权95,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.2680％。
(六) 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意32,711,768股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的91.6996％；反对2,840,882股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的7.9637％；弃权120,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,711,768股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的91.6996％；反对2,840,882股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的7.9637％；弃权120,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.3367％。
(七) 审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意32,655,068股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的91.5407％；反对2,837,082股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的7.9531％；弃权180,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意32,655,068股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的91.5407％；反对2,837,082股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的7.9531％；弃权180,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.5063％。
(八) 审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子
公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意33,547,050股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的94.0411％；反对1,946,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的5.4557％；弃权179,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意33,547,050股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的94.0411％；反对1,946,200股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的5.4557％；弃权179,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.5032％。
(九) 审议通过《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议
案》
表决情况：同意243,509,066股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权180,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0727％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,894,277股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的86.6047％；反对4,597,873股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的12.8890％；弃权180,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5063％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）：________________
张晓庆
_______________
_
王 力
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