证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-044
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日在公
司 2025 年年度股东会上，向公司董事及相关人员发出“关于召开公司第七届董
事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于 2026 年 5 月 21 日公司 2025 年年度股东会结束后，以现场结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7
名，其中 YAO SHUOYU 先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审
议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU 先生为副董事长，任期三年，
与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核
委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事
会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。
同意选举江英女士、YAO SHUOYU 先生和朱颢先生为董事会审计委员会委
员，其中江英女士为审计委员会主任委员。
同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中彭
涛先生为提名委员会主任委员。
同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU 先生和江英女士为董事会薪酬与考核委
员会委员，其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
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《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票。
同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一
致。
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司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。
同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。
以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。
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司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期
一致。
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司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届
董事会任期一致。
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《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会
任期一致。
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《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表
的公告》。
八、备查文件
特此公告！
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