证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-17
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第九届董事会第三次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第三次会议（临时会议），于 2026 年 5 月 15 日以电
话和电子邮件方式通知各位董事。于 2026 年 5 月 21 日以现场
结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，独
立董事朱炜女士视频参会，会议由董事长梁尚磊先生主持。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《财务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
方资金占用管理办法》的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办
法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《担保管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
新产业园项目、鱿鱼钓船汰旧换新项目、购买金枪鱼围网船项
目、建造舱容 8,300m 无限航区冷藏运输船项目、增资控股子公
司山东省中鲁水产海运有限公司等项目进行投资，计划总投资
额人民币 24,940.00 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议（临时会议）决议；
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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