证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-026
福然德股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次。本次会议在公司 2025 年年
度股东会后召开，为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会
议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级
管理人员列席了本次会议。全体董事共同推选崔建华先生主持会议。本次会议符
合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召
开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事表决，选举崔建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举各专门委
员会委员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事表决，选举第四届董事会各专门委
员会成员，任期三年，与第四届董事会一致，具体选举人员如下：
主任委员（召集人）：崔建华
组成人员：崔建华、崔建兵、陈玉东（独立董事）
主任委员（召集人）：侯文彪
组成人员：崔建华、侯文彪（独立董事）、徐猛（独立董事）
主任委员（召集人）：陈玉东
组成人员：张海兵、陈玉东（独立董事）、侯文彪（独立董事）
主任委员（召集人）：徐猛
组成人员：陈华、徐猛（独立董事）、陈玉东（独立董事）
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，
并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员侯文彪先生为会计专业人士。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事表决，聘任崔建先先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事
会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事表决，聘任张海兵先生、陈华先生、崔倩女士为公司副总经理，
任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事表决，聘任陈华先生为公司财务总监，任期三年，与第四届董事
会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事表决，聘任崔倩女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董
事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事表决，聘任李佳培女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四
届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘
任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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